Трансграничный поиск активов

Трансграничный поиск активов

Услуга по поиску активов должников за рубежом, а также определение возможного сокрытия или вывода подлежащих взысканию активов, используя продвинутые инструменты и методы поиска.
Узнать подробности Узнать подробности
Кратчайшие сроки
Достоверная информация
Конфиденциальность
Детальный отчёт с выписками из реестров
  • Поиск и отслеживание активов должников для возврата денежных средств и оценка стоимости найденных активов для реализации.
  • Поиск активов должников на 5 континентах и в более 75 юрисдикциях, включая Испанию, Кипр, Великобританию, Францию, США, Австрию, Швейцарию и т. д.
  • Поиск активов граждан и компаний, данных об участии в органах управления иностранных компаний, акционерном/уставном капитале иностранных компаний
  • Для работы необходимы минимальные исходные данные
  • Проверенные партнёры (детективы, адвокаты) во всех ключевых юрисдикциях поиска
  • Возможность определения местонахождения физических лиц
  •  
    1000+
    источников данных
  • поиск на
    5
    континентах
  • 75+
    юрисдикций
  • 10 лет
    на рынке взыскания

Источники поиска

  • Коммерческие базы данных
  • Социальные сети
  • Государственные реестры
  • СМИ
  • Кадастровые карты
  • Локальные эксперты (детективы, юристы)
  • Патентные ведомства
  • Другие открытые источники

Как это работает

  • Подписание договора, включающего соглашение о неразглашении полученной информации (NDA)
  • Предварительный поиск (pre-search) до 7 дней
  • Подготовка детального отчёта после согласования с клиентом
  • Оплата услуги поиска после согласования итоговой версии отчета

Поиск активов за рубежом

Обычно поиск активов должника заграницей очень трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Однако в нашей компании высокий уровень автоматизации и многолетняя экспертиза позволяют осуществлять поиск активов должников за границей максимально эффективно, то есть быстро и с минимальными затратами.

Мы анализируем данные официальных реестров компаний и недвижимого имущества десятков государств, информацию в СМИ и социальных сетях, базы данных интеллектуальной собственности, телефонные справочники, а также сотни других ресурсов для точного установления информации об активах лиц.

Наши отчеты в обязательном порядке содержат подтверждающие документы из официальных источников. Дополнительно мы предоставляем примерную оценку стоимости активов. В случае необходимости наши специалисты также устанавливают аффилированность между различными компаниями и физическими лицами.

Продукт актуален для компаний финансового, банковского секторов, коллекторских и юридических агентств, страховых и инвестиционных компаний и, конечно, арбитражных управляющих. Знать о наличии зарубежных активов может быть полезно и в других случаях, например, при заключении крупного международного контракта с иностранной компанией.