Трансграничный поиск активов
- Поиск и отслеживание активов должников для возврата денежных средств и оценка стоимости найденных активов для реализации.
- Поиск активов должников на 5 континентах и в более 75 юрисдикциях, включая Испанию, Кипр, Великобританию, Францию, США, Австрию, Швейцарию и т. д.
- Поиск активов граждан и компаний, данных об участии в органах управления иностранных компаний, акционерном/уставном капитале иностранных компаний
- Для работы необходимы минимальные исходные данные
- Проверенные партнёры (детективы, адвокаты) во всех ключевых юрисдикциях поиска
- Возможность определения местонахождения физических лиц
Поиск активов за рубежом
Обычно поиск активов должника заграницей очень трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Однако в нашей компании высокий уровень автоматизации и многолетняя экспертиза позволяют осуществлять поиск активов должников за границей максимально эффективно, то есть быстро и с минимальными затратами.
Мы анализируем данные официальных реестров компаний и недвижимого имущества десятков государств, информацию в СМИ и социальных сетях, базы данных интеллектуальной собственности, телефонные справочники, а также сотни других ресурсов для точного установления информации об активах лиц.
Наши отчеты в обязательном порядке содержат подтверждающие документы из официальных источников. Дополнительно мы предоставляем примерную оценку стоимости активов. В случае необходимости наши специалисты также устанавливают аффилированность между различными компаниями и физическими лицами.
Продукт актуален для компаний финансового, банковского секторов, коллекторских и юридических агентств, страховых и инвестиционных компаний и, конечно, арбитражных управляющих. Знать о наличии зарубежных активов может быть полезно и в других случаях, например, при заключении крупного международного контракта с иностранной компанией.